虚拟货币引发各类刑事案件，跨境传销吸纳数百亿欧元

随着比特币价格的持续飙升，各界人士都擦亮了脑袋，希望搭上这列“致富”列车。 除了炒币、炒ICO和最近开盘的比特币期货外，其实还有一帮人不惜一切代价“横盘”，或利用比特币进行传销，或组织大规模的盗窃活动，以期获得比特币。

据中国裁判文书网公开信息，第一财经记者发现，近两年因比特币引发的各类刑事案件呈大幅上升趋势。 大量传销分子以比特币背后的“高科技”为幌子，在网下开发、销售各种名目繁多的虚拟货币。

还有大量矿工因为买不起矿机、交不起电费，偷矿机、偷电、私自发电。 更有什者，他们还在公司服务器上安装了比特币挖矿软件，占用公司网络和服务器资源进行比特币挖矿。

自2017年以来比特币当年是怎么推广的，比特币价格上涨近20倍。 中国政府和多个国际监管机构对比特币投资及相关领域的投资发出了严格的监管和警示。 严厉打击违规进行虚拟代币融资（ICO）等违法行为。

比特币跨境传销再起航

传销对这种诈骗手段并不陌生比特币当年是怎么推广的，但披着比特币“高科技”马甲的传销却防不胜防。 一起“维卡币”传销涉及金额高达159亿欧元。

湖南省株洲市中级人民法院以组织传销罪判处段书明等20余人。 该团伙以比特币为幌子，宣传虚拟货币“OneCoin”，自称是继“比特币”之后的第二代加密货币。 .

判决书称，维卡币传销集团是向中国境内推销境外虚拟货币的组织。 传销网站和营销模式由保加利亚Lu组织建立，服务器架设在丹麦哥本哈根。 该组织声称维卡币升值空间大，诱骗他人在其网站上投入巨额资金，并设置门槛。 会员注册后不能退出或退款。 OneCoin线上会员通过发展线下会员获得相应奖励。

想要成为OneCoin组织的会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”，以获得相应级别的激活码，才能注册成为不同级别的会员，即入门级130欧元，高级级530欧，专业级1030欧，行政级3030欧，大亨级5030欧，至尊大亨级12530欧，度假大亨级18830欧，二合一套餐31330欧，三合一36330欧- 一个套餐，其中30欧元为入会费。 欧元为计价单位，欧元固定汇率为1:7.7。

OneCoin组织和领导者，通过买卖激活码，培养“脑袋”，通过买卖激活码，快速、彻底地获取传销红利，逐步将获取的犯罪资金收集到组织高层。 OneCoin MLM将利润分为两种模式：静态增值和动态增值。 静态增值时间周期长，增值空间小； 动态增值是推荐他人加入，即拉人头发展线下，发展人头数获得不同比例，所有奖励的60%进入会员账户现金账户，而剩下的40%会被系统强制再次购买代币（即“再投资”）。

截至2016年8月12日，经远程查验挖掘出的电子数据鉴定可确认，全球维卡币账户总数超过1077万个，总层数67671层，全球购买的激活码总数已达480万个。 约158.59亿欧元。 目前维卡币案涉案资金共计13.69亿元被冻结查封。

在这个组织中，倪在卢下方31-34层，生成的激活码销售额为5.07亿欧元。 、倪等会员拥有超过33.3万个线下账号。

无独有偶，新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院近日刚刚宣判了一起利用虚拟货币进行投资诈骗案。 原告张艳梅经朋友介绍参加了在乌鲁木齐市某高档酒店举办的“投资讲座”，投资了一款名为“暗币”的理财产品，导致出售房屋损失20万元。 . 另一位投资人也出资7万余元购买“暗币”。 投了之后，后台打不开，登陆不了，后来才知道上当了。

按照张艳梅的口述，一共开了几场投资讲座，平时听课的人就十几个人。 “理财老师”通过电脑转播视频，通过网络教授比特币相关内容，并介绍“暗币”和比特币一样，都是理财赚钱的内容，专门吸收、交易、返还数字通过在虚拟网络平台上“挖矿”获得货币。

经警方调查，“暗黑币”理财产品本质上是委托网络平台管理人员投资购买虚拟货币。 下线分为三个区，以形成固定的层级。 开发人员数量作为返利依据，通过出售虚拟“暗币”获取直接利润。

今年9月2日，互联网金融风险专项整治领导小组办公室向各省市金融厅（局）下发《关于清理整顿通证发行融资问题的通知》，明确表示，ICO（Initial Coin Offering，首次投币发行）本质上是未经批准的非法公开融资，涉嫌非法集资、非法发行证券、非法销售代币，以及涉及金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 ，严重扰乱了经济金融秩序。

以比特币为燃料的盗窃案呈上升趋势

近日，斯洛文尼亚一座矿山比特币被盗，损失数千万美元的消息引发全球关注。 但殊不知，黑客利用木马病毒入侵比特币钱包，窃取比特币。 它需要很高的技术支持，利用计算机病毒入侵系统勒索比特币是一门常人不具备的“手艺”。 所以一般级别的盗贼是无法盗取比特币的，只能退而求其次，盗取生产比特币的矿机，或者生产比特币所必需的电力。 但不管是偷什么东西，毕竟是违法的。

河南省焦作市山阳区人民法院近日宣判一起盗窃矿机案。 2015年，被告人赵某与数名朋友在出租屋内撬门盗走202台比特币矿机。 都被偷了。 经鉴定，被盗机型为蚂蚁S5比特币矿机，总价值35万元。 最终赵某因盗窃罪被判处有期徒刑5年，并处罚金2万元。

想要得到比特币，光有矿机是不够的，还得有电。 根据比特币的特性，比特币的生产需要大量的电力，因此很多比特币矿场不得不经常搬迁到电力成本较低的山区，以降低生产成本。 为了节省铺设线路的成本和用电的方便，比特币“矿场”大多直接建在水电站内部。 今年上半年以来，中国的比特币产量——“挖矿”行业跃居世界领先水平。 在中国四川等水电资源丰富的地区，丰水期用不完电。 “矿工”就是利用这些水力来“挖矿”。

黑龙江省招远县人民法院近日宣判了一起盗窃案，劫匪窃取生产比特币所需的电力。 2016年5月，被告人王志伟将招远县大兴乡大庆采油七厂三矿一口油井电源处的连接电缆埋设，然后引至租用的约油井以西100米处。 在收粮点院子里的房间里，他正准备窃取油田电力生产的比特币。

之后，王志伟更换了采油厂两口油井的变压器，并私自将电缆连接到他的收粮点，以运行比特币生产机器。

公安机关查获各类计算机服务器等设备268台，变压器2台，电缆600多米。 经招远县价格认证中心鉴定，被盗电价为2763.14元。 法院最终判决王志伟的行为构成盗窃罪，判处其有期徒刑两个月，缓刑四个月，并处罚金人民币5000元。

此外，北京市高级人民法院出具的民事裁定书还显示，北京某信息技术公司员工马某在该公司担任应用服务器管理员期间，私自在该公司生产服务器上安装、运行比特币挖矿软件。 . 占用公司网络和服务器资源进行比特币挖矿。 后公司与其解除劳动合同并处以罚款。